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海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告
2019-12-07 19:33:13 来源:匿名 热度:4998 

证券代码:600221,900945证券缩写:HNA控股,HNA乙号:专业2019-114

海南航空控股有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月27日,海南航空控股有限公司(以下简称“海南航空控股”或“本公司”)第八届董事会第50次会议通过通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》和海南航空股份有限公司章程的有关规定,本次会议共有9名董事和9名实际董事出席,会议审议通过了以下议案:

一、独立董事任期届满及更换情况报告

第八届董事会独立董事邓天麟先生的两届任期即将届满。根据《上市公司独立董事业绩指引》,他将不再担任本公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。独立董事邓天麟的离任将导致公司独立董事人数低于法定人数。为确保公司董事会的顺利运作,公司董事会同意选举张颖女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与第八届董事会相同,自股东大会审议通过之日起生效。

关于独立董事提名人和候选人申报的详细情况,请参见当天披露的独立董事提名人申报和独立董事候选人申报。

独立董事意见:公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的规定。没有损害中小投资者的利益;同时,在审查了候选人的简历及相关材料后,我认为我符合相关法律、法规和规范性文件规定的资格条件。本人未发现《公司法》规定的本人不能担任公司董事的情形,中国证监会认定的本人不得进入市场且尚未被除名的情形,或者证券交易所认定本人为不合适的候选人的情形,同意被提名为公司独立董事候选人。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此事仍需提交公司股东大会审议。

二.关于调整独立董事薪酬的报告

为了进一步发挥独立董事的科学决策作用,增强独立董事的积极性,公司董事会同意根据行业实际情况、区域经济发展水平和公司独立董事的工作量,将独立董事的工资标准调整为每人每年15万元(税前),调整时间追溯至2019年1月1日。工资每年支付一次,个人所得税由公司代扣代缴。

独立董事意见:独立董事薪酬调整由公司参照同行业、同地区其他上市公司独立董事薪酬,结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定。努力履行职责有助于增强独立董事的意识,调动独立董事的积极性,有利于公司的持续稳定发展。议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,合法有效,不损害公司及其股东的利益。

三.飞机销售报告

本公司董事会同意将自己的4架b737-800飞机和2架b787-8飞机出售给HNA(香港)控股有限公司(以下简称“HNA港”)。海南航空(2016)是该公司的全资子公司,将向HNA港出售自己的两架a350-900飞机。该公司的控股子公司中国新华航空集团有限公司将向HNA港出售自己的1架b737-800飞机,交易总额为455.24369万元。

独立董事意见:本次交易由公司根据整体路网容量规划确定。有利于优化公司的自组织团队结构,实现资产负债的科学结构,降低公司的单位运营成本,符合公司当前的战略定位,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。定价依据是指第三方提供的评估报告,定价公平合理。不损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司的生产经营产生重大不利影响。

该交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易时,公司董事徐军、刘伟静、陈明、吴小溪、张志刚、刘季春回避投票。

详见当日披露的《飞机销售及关联交易公告》(编号:2019-115)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避投票。

此事仍需提交公司股东大会审议。

四、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的报告

公司董事会同意为公司及所有董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

详见当日披露的《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(编号:2019-116)。

V.关于2019年召开第七次股东特别大会的报告

本公司董事会同意于2019年10月16日召开本公司2019年第七次临时股东大会。详情请参阅同日披露的关于召开本公司2019年第七次临时股东大会的通知(编号:p 2019-117)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

海南航空控股有限公司董事会

2001年9月28日

附件一:张颖女士的简历

张颖,女,1962年12月出生,北京人,毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学博士学位。他于1997年被选为高级会计师,并于2018年被选为正式高级会计师。曾任北京市机械局职工大学工商管理系教师、保利广场财务部经理兼总会计师、北京三元食品有限公司董事、副总经理兼首席财务官、北京燃气集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼首席财务官

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