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昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告
2019-11-10 14:31:51 来源:匿名 热度:2539 

证券代码:002752证券缩写:盛兴证券公告编号。:2019-056

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛兴集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于2019年9月20日上午在福建省福州经济技术开发区精益路1号公司会议室召开,会议形式为现场沟通会议。会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2019年9月17日以手写或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。六位董事应该出席会议,六位实际上出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,会议以无记名投票方式通过了《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的议案》。投票结果是:6票赞成;0票反对;零票弃权。

为响应“一带一路”战略,公司积极拓展东南亚业务,增加在国际市场的市场参与度,充分利用本地资源提升公司竞争力和盈利能力。公司同意在柬埔寨金边设立子公司盛兴(香港)有限公司(以下简称“香港盛兴”),注册资本为2000万美元,全部以现金出资。

关于独立董事对该议案的独立意见,请参见本决议公告当日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事对第三届董事会第三十七次会议相关事项的事先批准意见》。

该提案无需提交公司股东大会审议。关于该提案的详细内容,请参阅本决议公告当日在本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《巨潮信息网》上发布的《关于本公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的公告》。

供将来参考的文件

1.盛兴集团有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

2.盛兴集团有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

3.盛兴集团有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

特此宣布。

盛兴集团有限公司

董事会

2019年9月21日

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